Frühwarnindikatoren

Typische Warnzeichen («Red Flags») für Wirtschaftsdelikte sind:

• Rechnungen unbekannter Lieferanten
• Plötzlich auftretende Änderungen des Lebensstils eines Mitarbeiters
• Ungewöhnliche Transaktionen ausserhalb des ordentlichen Geschäftsgebarens
• Kaum bezogene Ferienguthaben
• Geldüberweisungen an off-shore Finanzplätze
• Nebenvereinbarungen («Side Letters»)
• Nicht abgestimmte Transit- und Bestandeskonten
• Mangelnde Funktionentrennung